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十里桃花彩票平台:谎称炒股邀人“垫资”骗走500万 济南警方三天追回赃款

时间:2018/2/8 16:11:52  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:2017年,男子郑某文导演了一出“大戏”:其假称开通“新三板”股票账户,邀人向账户垫资。对方信以为真,并如约注资,郑某文却利用不匹配的银行卡和USBKEY将钱款冻结后重办新卡,把500万元非法占有。在案发三天后,济南警方将赃款顺利追回。近日,该案一审宣判,郑某文被市中区法院判处1...

2017年,男子郑某文导演了一出“大戏”:其假称开通“新三板”股票账户,邀人向账户垫资。对方信以为真,并如约注资,郑某文却利用不匹配的银行卡和USBKEY将钱款冻结后重办新卡,把500万元非法占有。在案发三天后,济南警方将赃款顺利追回。近日,该案一审宣判,郑某文被市中区法院判处10年有期徒刑。

【案情回顾】500万元汇出后对方玩“失踪”

2017年6月24日,市中区公安分局玉函路派出所接一市民报警:通过朋友介绍,其认识了从事金融行业的男子郑某文,郑某文以开设股票账户为由向其借款500万元,承诺开户后立即归还,双方还签订了借款合同。报案人于6月22日向郑某文账户汇入500万元,谁知之后即联系不上对方。

接到报警,专案组对相关涉案账号紧急追查,2017年6月25日确定被骗款项的去向为上海某银行。民警对嫌疑人账户查询,发现该账户内资金被提现20万元后,剩余480万已被转至徽商银行安徽省歙县支行某公司的对公账户内。该公司的法人是个名叫郑某旭的男子。后经证实,郑某旭正是郑某文的儿子,因此基本确定了犯罪嫌疑人即郑某文本人。

为了防止钱款再次被转走,民警赶往安徽歙县。随后,专案组发现嫌疑人已于当日在该账号内取款200万元,并预约了第二天再次取出余款。2017年6月27日一早,民警在当地警方配合下,通过伏击守候,在徽商银行门口将郑某文当场抓获,并将其藏匿于汽车后备箱内的赃款200万元一并起获。

【暗中捣鬼】用不匹配的银行卡和USBKEY将钱骗到手

经法庭审理查明:2017年4月,郑某文经人介绍联系马某,表示欲开通”新三板”股票账户,马某遂将郑某文介绍给李某,李某为筹措开通账户审核所需资金500万元,找到被害人刘某为郑某文临时垫资,约定账户开通后郑某文将所垫资金归还刘某,并支付部分费用。在李某为郑某文操作垫资的过程中,郑某文故意将其名下已口头挂失的中信银行银行卡,以及与该卡不匹配的USBKEY邮寄给李某,并对刘某等人隐瞒该事实,导致刘某于2017年6月22日在市中区的家中向该卡转款后,钱款被冻结在该卡内。郑某文于2017月6月23日将该卡书面挂失并补办新卡,后将刘某转至该卡的钱款以取现、转至其他账户等方式非法占有。

经核对银行交易记录,郑某文诈骗刘某钱款数额为4999964元。案发后,公安人员将在郑某文处扣押钱款2137925元发还被害人刘某,冻结郑某文转至安徽省某某电力有限公司徽商银行相关账户中的钱款2876470.28元,其中赃款2862039元。

据介绍,案件起诉至法院后,郑某文的亲属与被害人自行达成谅解协议,由郑某文的亲属在涉案赃款范围外,另行自愿赔偿刘某利息等其他经济损失16万元,刘某对郑某文表示谅解。

法院判决,被告人郑某文犯诈骗罪,判处有期徒刑10年。公安机关冻结的安徽省某某电力有限公司所属某账户中的钱款2876470.28元,其中赃款2862039元发还被害人刘某。


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